aif.ru counter
0 184

В Оренбургской области выводили деньги за границу с помощью цветочной фирмы

Оренбургской таможней установлены факты валютной аферы на 38 млн. рублей

Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела.
Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела. © / Виталий Колбасин / АиФ
Оренбург, 11 октября - АиФ-Оренбург.

Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела по фактам нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Россию денежных средств.

В ходе проверки Оренбургской таможней установлено, что в 2016-2017 гг. российской фирмой были заключены договоры на поставку цветочной продукции с компаниями, зарегистрированными в Эквадоре, Нидерландах и на Кубе. Эта фирма на счета иностранных контрагентов перечислила более 900 тыс. долларов, однако объем поставок товаров был существенно ниже стоимости заключенных контрактов.

В декабре 2017 года фирма была ликвидирована, не приняв мер по возврату в Россию валюты, что является  нарушением валютного законодательства. Выведенная из страны сумма эквивалентна 37,9 млн рублей.


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Газета Газета
Самое интересное в регионах
Роскачество

Актуальные вопросы

  1. Где можно оплатить взнос на капитальный ремонт без комиссии?
  2. Что делать, если обнаружили подозрительный предмет?
  3. Что делать, если в доме чувствуется запах газа?